●北京警方打掉6个冒牌金融机构犯罪团伙

●重庆警方查处十余款***代还软件

●两名POS机推销员盗刷他人***25万元

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北京警方打掉6个冒牌金融机构犯罪团伙

北京警方近期在线索摸排中发现多家“投资公司”以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。在查明案件事实基础上，警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个点刷pos机刷***，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。

北京市公安局经侦总队八支队政委周岩介绍，上述“公司”多开在高档写字楼内，装修精良，刻意营造专业金融机构***象，但实质并无任何经营项目。“公司”对应聘者无任何学历和经验要求，承诺提供高薪待遇，并以“入职实盘考核”为名，要求应聘者在境外****进行外汇和期货交易，诱导其实际出资，“公司”在每笔交易中可赚取境外平台佣金30至50美元，获利数额巨大。直至应聘者的本金在交易中损失耗尽，“公司”再以未达到盈利标准、考核不合格为由，拒绝招录应聘者。

24家“空壳”金融机构被点名

日前，深圳市地方金融监督管理局发布关于空壳小额贷款公司的公告。

公告显示，包括深圳赫美小额贷款股份有限公司、深圳市华融小额贷款股份有限公司等在内的24家小额贷款公司为“空壳”小贷公司，深圳市地方金融监督管理局提醒企业与个人谨慎与其开展合作。

No.3

银联云闪付与北京商报达成战略合作

北京商报社主办的“2023深蓝媒体智库年度峰会暨高质量发展与品牌创新大会”5月11日在京召开。作为本次峰会的重磅环节之一，银联云闪付达成了与北京商报社、北京市商业联合会、北京烹饪协会的战略合作。

在2023年度北京餐饮十大品牌评选以及2023年度北京十大商业品牌评选过程中，中国银联北京分公司将在云闪付***上搭建独家大众投票通道，所有投票用户，都可领取由云闪付***独家发放的促销消费券、优惠券等**。

No.4

重庆警方查处十余款*****软件

从重庆市公安局获悉，重庆警方在重庆、贵州、江苏等地对一特大涉嫌非法经营案的犯罪团伙及其上游第四方支付公司集中收网，摧毁了一个横跨30余个省市，涉及*****、代还客户11万余人，涉案金额60亿元的***非法**团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。

经查，自2022年3月以来，一个以罗某、李某为首的技术团队，注册成立重庆某轩传媒有限公司，合伙开发、运营了“闪电生活”等十余款***。客户通过在***内创建订单，以虚***商品交易将资金从***刷出后，再返还至指定的***或储蓄卡，完成*****或***账单展期需求。该操作模式使用网络支付接口，以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金，涉嫌非法从事资金支付结算业务。

No.5

两名POS机推销员盗刷他人***25万元

4月24日，灌南县公安局李集派出所接到辖区某超市业主刘某报警，称自2020年10月至今，推销POS机的周某和章某两人每月定期到他家超市，借帮助操作***还款、POS机刷卡**之机，多次偷换POS机盗刷其***，导致其损失25万余元。

据交代，2020年10月的一天，周某、章某向刘某推销了一部 POS 机。几天之后，刘某因操作不当客户刷款没有到账，向周某和章某求助。二人发现刘某不熟悉操作流程，在帮助刘某操作POS机刷卡**、***还款时，觉得有机可乘，便起了盗刷歹意，趁刘某不备偷用自己的POS机盗刷了刘某***近1万元。

第一次盗刷得手后，周某和章某觉得这钱来得很容易，便与刘某约定每月的6日和24日到刘某的超市帮助操作***还款、**，并借机疯狂盗刷刘某的***。在此过程中，由周某负责与刘某聊天，以吸引其注意力，章某则负责用刘某的***在自己的POS机上进行盗刷。在长达两年半的时间内，周某和章某二人共盗刷刘某***25万余元。

目前，涉嫌盗窃罪的周某和章某已被灌南警方依法***取刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。

No.6

交通银行落地湖南首笔

数字人民币“科技型企业知识价值信用贷款”

5月12日，长沙市3家入围湖南省科技厅科技型中小企业名单的客户，在其交通银行企业网银上进行操作，轻点鼠标，3笔总计58.31万元的贷款资金**至其企业数字人民币对公钱包中，用于货款支付等企业的运营周转。这意味着湖南省首个数字人民币普惠贷款场景落地，也是交通银行首个以数字人民币形式发放的科技型企业知识价值信用贷款场景，对于数字人民币在普惠贷款领域探索具有重要意义。

No.7

太平人寿30.06亿元拍得浙商银行6.33%股份

5月14日，浙商银行公告称，经公司查询“京东网”司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人太平人寿保险有限公司在京东网拍平台以最高应价竞得拍卖标的旅行者汽车集团有限公司持有的公司13.47亿股股票，占公司总股本的6.33%，拍卖成交价为30.06亿元，拍卖标的最终成交以上海市第一中级人民法院出具的裁定为准。

郑州银行

5月15日起下调个人通知存款产品执行利率

据郑州银行，为推动存款利率市场化，郑州银行将于5月15日对郑薪宝存款产品执行利率进行调整。

公告显示，此次调整前郑薪宝的1天期和7天期的执行利率分别为1.3%和1.85%；调整后的执行利率分别为1%和1.55%。以上利率调整将于5月15日正式执行。

郑薪宝存款产品属于个人通知存款，按支取日产品对应利率和实际存期计息，5月15日（含）之后支取的郑薪宝产品按照调整后利率执行。

**科技控股附属将合作于澳门特区引入3个Alipay＋合作伙伴的电子钱包

**科技控股公布，公司附属公司澳门通股份有限公司与Alipay Singapore E-Commerce Private Limited合作，以于澳门特别行政区引入3个Alipay+合作伙伴的电子钱包(即菲律宾的GCash、马来西亚的Touch’n Go及泰国的TrueMoney)，均为当地市场上领先的电子钱包之一。澳门通股份有限公司为该叁个电子钱包提供的收单服务已经获得批准点刷pos机刷***，有关服务将于今年第二季度推出。

道明银行反洗钱不力

致收购第一地平线国家银行失败

报道，多伦多道明银行对“可疑”客户交易的处理方式是监管机构拒绝批准该行以134亿美元收购第一地平线国家银行的原因。最大的障碍是美国货币监理署和美联储不愿就道明银行的反洗钱行为出具清白证明。

报道称，道明银行曾向监管机构承诺，将使其反洗钱政策更加全面和及时，但这些保证不足以动摇监管机构。

道明银行的一位发言人表示，道明银行致力于防止犯罪分子利用该行从事非法活动，并不断加强其风险管理**。

第一地平线国家银行拒绝置评。

央行上海总部：持续加大打击治理洗钱违法犯罪力度

近日，人民银行上海总部召开2023年上海反洗钱工作会议，总结2022年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署2023年重点工作。

会议部署了2023年上海反洗钱工作，并着重强调了三项任务。一是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。二是持续加大打击治理洗钱违法犯罪力度。三是积极做好迎接新一轮反洗钱国际互评估准备工作。

新加坡金管局局长梅农任期将延长两年

新加坡金融管理局上周五表示，拉维·梅农被再次任命为该局局长，任期两年。

新加坡金管局在一份声明中表示：“梅农先生将担任执行局长，直到2025年5月31日，或者他从新加坡公共服务部门退休，以较早者为准。”

今年年满59岁的梅农自2011年以来一直执掌新加坡金管局，是任期最长的局长。此前曾有报道称，他**在本月底现有任期到期后卸任。